[董事会]广宇集团(002133)第二届董事会第三十四次会议决议公告

时间：2009年07月04日 17:45:29 中财网

广宇集团股份有限公司 第二届董事会第三十四次会议决议公告
证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2009)043
广宇集团股份有限公司
第二届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四次会议通知于2009年6月30 日以电子邮件的方式发出，会议于2009年7月3 日下午1时30
分在杭州市平海路八号公司六楼会议室召开，会议由董事长王鹤鸣先生主持，应参加会议董事9人，实到9人。监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以书面现场表决的方式审议表决并通过了以下提案：
一、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
会议审议并通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》，并同意提请公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
关 于 公 司 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 报 告 详 情 请 见 巨 潮 咨 询 网
（http://www.cninfo.com.cn ）及2009 年7 月4 日《证券时报》：《广宇集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告》（2009-044 号）。
二、《关于召开公司2009年度第三次临时股东大会的议案》
会议审议并通过了《关于召开2009 年度第三次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
关于召开 2009 年度第三次临时股东大会的通知详情请见巨潮咨询网
（http://www.cninfo.com.cn ）及2009 年7 月4 日《证券时报》：《广宇集团股份有限公司关于召开2009 年度第三次临时股东大会的通知》（2009-045 号）。
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会
2009 年7 月4 日
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